Assemblea, approvato il bilancio record del 2018 e il dividendo

L'Assemblea ordinaria dei Soci di BPER Banca, riunita ieri a Modena in unica convocazione, ha deliberato sugli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 7 marzo 2019.

L’Assemblea ha approvato, con il 99,09% dei voti espressi corrispondenti al 40,76% del capitale sociale complessivo, il bilancio individuale dell’esercizio 2018 e la distribuzione, come da proposta del Consiglio di Amministrazione, di un dividendo unitario in contanti pari a € 0,13 per ciascuna delle 481.308.435 azioni rappresentative del Capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio della Banca alla data di stacco cedola: n. 455.458 al 31 dicembre 2018 così come ad oggi), per un ammontare massimo complessivo pari a € 62.570.096,55.

Sono stati inoltre approvati i seguenti punti all'ordine del giorno:

• Integrato, per il residuo del triennio 2018-2020, il Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché di due Sindaci supplenti.

• Determinato l’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2019.

• Integrati, su proposta motivata del Collegio Sindacale, i corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025.

• Approvata la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; fornita l’informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2018. 

• Variato il limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa a beneficio di tutti i Material Risk Takers non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo.

• Approvato piano di compensi ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.

• Approvato “Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico”, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.

• Autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie al servizio del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico”.

• Fornita informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia.

Il comunicato stampa completo è disponibile sul sito istituzionale di BPER al link Assemblea Soci 2019